Caso Messer
El empresario brasileño Dario Messer, buscado por el caso Lava Jato, fue detenido este miércoles por la Policía Federal en el Brasil.
El JEM enjuició a tres magistrados, entre ellos, a la jueza María Petrona de Giacomi, investigada por haber eximido de detención a un sospechoso del fatal atentado al político Magdaleno Silva, su hijo Fernando y otras dos personas, ocurrido en 2015.
Los diputados Walter Harms, Éver Noguera y Celeste Amarilla fueron designados por la Cámara de Diputados para integrar la comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Dario Messer y sus asociados.
El Banco Nacional de Fomento (BNF) implementará mayor tecnología en sus procesos para prevenir el lavado de dinero. La entidad trabaja con una empresa uruguaya para fortalecer los mecanismos.
La defensa de Dario Messer cree que la Fiscalía no les entregará la copia de la investigación que lleva adelante contra el “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú otorgó este martes la libertad ambulatoria a Adolfo Granada, uno de los procesados por el caso de lavado de dinero que vincula al empresario Dario Messer. El mismo tenía prisión domiciliaria.
Leticia Bóbeda, abogada del empresario Dario Messer, manifestó que se encuentran analizando la posibilidad de que su cliente se entregue ante el Ministerio Público. El cambista está involucrado en el caso Lava Jato
Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz se constituyeron este viernes en el hangar de la empresa Aero Centro SA, propiedad del Grupo Cartes. En el lugar incautaron una avioneta en el marco de la investigación a Dario Messer, “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes.
La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la declaración de nacionalidad paraguaya por naturalización del empresario brasileño Dario Messer. El hombre sigue prófugo de la Justicia.
La jueza de Garantías, María Griselda Caballero, dictó ayer la orden de captura internacional para Dan Wolf Messer, hijo de Darío Messer, considerado “hermano” por el presidente Horacio Cartes. Es en el caso donde se le investiga por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
La Fiscalía solicitó este jueves al Juzgado Penal de Garanías que se ordene la captura internacional del hijo de Dario Messer, Dan, quien está imputado al igual que su padre está prófugo de la Justicia.
Un Tribunal de Apelación confirmó este jueves al juez Humberto Otazú en la causa que investiga al empresario Dario Messer. El magistrado había sido recusado por el abogado de Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del presidente de la República, Horacio Cartes.
La Cámara de Senadores postergó por ocho días el estudio del proyecto de resolución que crea la comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero vinculado al caso Dario Messer. Argumentaron que el texto no cuenta con dictamen de comisión.
El fiscal Hernán Galeano manifestó que el plazo de entrega del informe de la Seprelad sobre los movimientos bancarios del empresario Dario Messer provocó un retraso a la investigación sobre lavado de dinero. El cambista está involucrado en el caso Lava Jato.
El Ministerio Público notificó a la Senabico para que analizados los documentos y verificada la empresa de Dario Messer, la institución, recientemente creada pueda istrar la firma del “hermano del alma” del presidente de la República, Horacio Cartes. Así lo confirmó ayer la fiscala adjunta de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Alba Cantero.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que ya se inició el proceso de retiro de la nacionalidad paraguaya al empresario brasileño Dario Messer. Esto no afectará ni a las imputaciones que tiene en Paraguay ni a su extradición al Brasil, aseguraron desde la Fiscalía.
El fiscal René Fernández anunció este miércoles que solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía para las tres personas procesadas en el caso del empresario Dario Messer.
Un equipo fiscal procedió a allanar este viernes un estudio contable ubicado en la localidad de Hohenau, Departamento de Itapúa, en búsqueda de evidencias del caso de supuesto lavado de dinero en el que estaría implicado Dario Messer. Se incautaron varios documentos.
El juez Humberto Otazú decretó este viernes arresto domiciliario para Adolfo Granada, quien está imputado por hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el caso del empresario brasileño Dario Messer.
El fiscal René Fernández dijo que desde el Ministerio Público solicitaron el arresto domiciliario para Adolfo Enrique Granada, vinculado al caso del empresario Dario Messer.
El representante legal de Adolfo Granada, uno de los imputados por el caso de lavado de dinero encabezado por Dario Messer, afirmó que la Fiscalía formuló una hipótesis errónea de su cliente.
La Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Paso Yobái, Departamento del Guairá, en el marco de las investigaciones del caso de lavado de dinero que involucra a Dario Messer. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia en el sitio.
La Corte Suprema de Justicia solicitó la copia del exhorto de detención con fines de extradición de Dario Messer, provenido de la Justicia de Brasil, para su análisis. Una vez recabada la documentación, se discutirá sobre la naturalización del empresario y no se descarta que esta le sea retirada.
Una comitiva policial-fiscal allanó la empresa Desarrollo y Pasturas SA, en donde incautaron la camioneta que habría utilizado Juan Pablo Jiménez Viveros al intentar cobrar dos cheques que estarían relacionados con las firmas que se vinculan con el empresario Dario Messer.
El Ministerio Público estima que las operaciones financieras en Paraguay de las empresas vinculadas a Dario Messer alcanzarían la suma de USD 40 millones. Se anunció además que los bienes del empresario serán congelados.
El empresario Dario Messer fue imputado este martes tras la serie de allanamientos realizados tanto en Alto Paraná como en Asunción. También se procesó a otras tres personas por lavado de dinero y asociación criminal.
El JEM resolvió este martes iniciar el enjuiciamiento sin suspensión de la jueza Griselda Caballero, quien demoró en ordenar la detención del empresario Dario Messer, quien se encuentra prófugo de la Justicia.
El titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, se puso a disposición de la Fiscalía en lo que respecta a las investigaciones sobre lavado de dinero que involucran al empresario Dario Messer, hombre de confianza del presidente Horacio Cartes.
Un hombre intentó cobrar dos cheques que estarían relacionados con las firmas que se vinculan con el empresario Dario Messer, en una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), y huyó cuando fue descubierto.
El fiscal Óscar Delfino incautó un celular, documentos y tarjetas de Dario Messer de distintas empresas, más un contrato con una compañía norteamericana en la vivienda del hombre, ubicada en el Paraná Country Club, en el Departamento de Alto Paraná.
El abogado Santiago Jure, actual director de Contrataciones Públicas, itió que fue uno de los encargados de presentar el primer escrito para solicitar la naturalización de Dario Messer, en setiembre del 2013. Supuestamente, en aquel entonces, desconocía la afinidad del empresario con el presidente Horacio Cartes.