El caso se encuentra a cargo del fiscal Juan Manuel Ledesma, quien brindó más detalles sobre la investigación este jueves, con el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
El fiscal explicó que las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), con relación a un esquema que se habría montado para la obtención ilegal de facturas impositivas.
“Se han realizado varios allanamientos y diligencias conforme con las documentaciones; estamos hablando de 50.000 facturas que fueron incautadas de un estudio contable en la ciudad de Luque y el monto evadido ascendería a G. 240.000 millones”, explicó el fiscal en conferencia de prensa.
Unas 75 personas fueron imputadas por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos. Los imputados habrían utilizado los documentos irregulares para comercializar y evadir impuestos, a través de la gestión de una empresa consultora, según aclaró el representante del Ministerio Público.
Esquema irregular
De acuerdo con la investigación preliminar, las supuestas facturas falsas fueron gestionadas en dos imprentas de nombre Servicios Gráficos Rall y Gráfica Monarca SRL.
Los documentos impositivos pertenecían supuestamente a un hombre identificado como Gustavo Tomás Barrios Amarilla, de profesión taxista, pero los mismos eran solicitados por otra persona identificada como Mario César Ferreira Maidana.
Este último sería representante legal de la Consultora GSM SA, la cual se dedica a servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros, entre otras actividades.
Según el documento de imputación fiscal, Ferreira Maidana estaría relacionado con los contribuyentes imputados, quienes obtenían las facturas de forma irregular a través del mismo con la finalidad de abultar el crédito fiscal, costo o gasto de renta.
Las investigaciones de la Fiscalía y la SET continúan sobre el tema, y no se descarta que haya más imputados y que el monto de evasión sea mayor.
A continuación, la lista de imputados que difundió el Ministerio Público:
- Alejandro Raúl Pérez Heras
- Santiago Daniel Páez Gueyraud
- José Orlando Bordenave Tufari
- Jacques Pedro Balansa Basset
- Roberto Félix Duarte Coronel
- Laura Violeta Servián Ferreira
- Jovino Abel Mura Guastella
- Javier Carlos José Villalba Marín
- Víctor Miguel Arzamendia Candia
- Jorge Gustavo Petrik Ibarra
- Juan Leoncio Martínez González
- Natalia Graciela Correa
- Oscar Amarilla Cañete
- Cintia Adriana Pavón Kamm
- Julia Ana Laura Giménez
- Gladys Ana Karen Giménez Arce
- Donato Bianchi Godoy
- Jualiane Batista Della
- Víctor Manuel Peña Ros
- Cristian Echeverría Estigarribia
- Felipe José Barboza Ferreira
- Ángel Martín Arrellaga Vargas
- Sanie Nathalia Ojeda Irala
- Édgar Enrique Robinson Dongo
- Cristian Manuel Escobar Galindo
- Antonio Núñez Enciso
- Ana María Berdejo De Núñez
- Francisco Miguel Bordón
- José Eduardo Ojeda Irala
- Manfredo Deligdisch
- Aida Dianora Aquino De Farias
- Leongino Mendoza Miño
- Santiago Adolfo Abbate Godoy
- Jeis Leonardo Urquhart De Lacerda
- Eulalio Gómez
- Édgar David Silva Giménez
- Juan Carlos Roiko Solis
- Guillermo Sebastián Barrail Patiño
- Gisele Barrail De Lindgren
- Lena Victoria Franco Ortiz
- Lucio Chaparro Torres
- Carla María Bogarín De Frutos
- Rubén Darío Bogarín Canale
- Lisa Pin Shin Sun Romero
- Gustavo Chei Wun Sun Romero
- Tamer Abou Ghoush
- Ramzi Chafic Zein Eddin
- Benicia Chaparro Martínez
- Orlando Ruben Berndt Steppuhn
- Benjamin Otto Berndt Steppuhn
- Alberto Antonio Ayala Jacquet
- Khaled Abdullatif Omeiri
- Silverio Centurión Stoduto
- Miguel Ángel Acosta Colman
- Diego Martin Altamirano Arnold
- Cynthia Paola Altamirano Arnold
- Marcelo Alonso Lara Tello
- Gaspar Lauro Maidana Sánchez
- Roberto Carlos Frigola
- Yeni Elizabeth Ojeda Irala
- Jose Fernando Santiago Rojas Irigoyen
- Virginio Arístides Garcete Cabral
- Francisco Penayo Sosa
- Nelson Daniel Gutiérrez Fernández
- Genaro Antonio Olmedo Cabrera,
- Chawki Chafic Zeineddine
- Ayman Zeneddin
- Pedro Rene Villar
- Alberto Zaracho Barrios
- Amanda Núñez Sánchez
- Tomas Encina
- Ignacio Cavallaro López
- Pietro Iñazio Cavallaro Uhl
- Diego Fernando Dávalos Fernández
- Francisco Javier Ferreira Ramírez
