La fiscala Ruth Benítez señaló a los medios este miércoles que desde las 4:30 de la mañana se encuentran realizando procedimientos, en los cuales fue detenida una mujer identificada como Milka López González, quien se desempeñaba como ejecutiva de cuentas en una financiera, cuyo nombre no fue brindado por las autoridades.
Se realizaron cinco allanamientos en el marco de esta investigación y en el último fue detenido el tarotista Diego Parra.
La representante del Ministerio Público indicó que el hombre fue atrapado en su domicilio por los supuestos hechos de estafa mediante sistema informático, la alteración de datos y lavado de dinero.
Allanaron la vivienda de un tarotista. El hombre es investigado por un supuesto vaciamiento de cuentas bancarias.
— Telefuturo (@Telefuturo) June 12, 2024
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La empleada desleal habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.800 millones, de los cuales G. 1.200 supuestamente fueron desviados a cuentas de POS registradas a nombre del tarotista y su esposa, Karina de Parra.
De acuerdo con la investigación en etapa inicial, la mujer había activado varias tarjetas de crédito a nombre de clientes y con los permisos a los que tenía , realizaba transacciones y a su vez aumentaban las líneas de crédito. Además, realizaba pagos en el sistema informático, pero no a nivel físico.
“Ese dinero, a medida que iba siendo utilizado, el señor Parra y su señora recibían transferencias y pagos a través de POS que está a su nombre, totalizando la suma de G. 1.200 millones. Prácticamente, estamos hablando entre 80 a 90 millones de guaraníes mensuales por parte de la principal autora”, prosiguió.
Este modus operandi inició en 2020 y la última operación data de febrero de 2024.
